خبرگزاری ایسنا | 3 ماه پیش

کشف بیش از ۱۸هزار میلیارد ریال سوءاستفاده از دستگاه های کارتخوان صندوق های قرض الحسنه ایسنا

شاکررضا مریدی گفت: تعداد ۵۹۱ دستگاه کارتخوان دریافتی این صندوق ها با مجموع مبلغ ۱۸هزار و۸۰۰میلیارد ریال گردش بستانکار حسابهای بانکی، در اختیار سایر اشخاص و فعالان اقتصادی قرار گرفته که این مبالغ در اظهارنامه‌های تسلیمی مودیان مذکور ابراز نشده است.

وی با بیان اینکه برخی از اشخاص با سوء استفاده از بستر نامناسب و غیرشفاف در حوزه درخواست ابزارهای پرداخت، نسبت به دریافت تعداد قابل توجهی دستگاه کارتخوان به نام خود اقدام کرده و آنها را در اختیار دیگران قرار می دهند، افزود: بر اساس بررسی ها و مستندات موجود، متاسفانه این تخلف در برخی از صندوق های قرض الحسنه نیز مشاهده می‌شود.

مریدی اذعان کرد: به عنوان مثال، یکی از صندوق های قرض الحسنه استان در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ ، تعداد ۷۶۲ دستگاه کارتخوان با مجموع مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال تراکنش بستانکار حساب‌های بانکی دریافت کرده و این تعداد دستگاه کارتخوان با موضوع فعالیت ذاتی و تعداد باجه‌های صندوق، تناسب نداشته و بر اساس اطلاعات و مستندات واصله، تعداد قابل توجهی از دستگاه‌های مذکور برای استفاده در فعالیت‌های اقتصادی و انتفاعی، در اختیار مشتریان صندوق قرار گرفته است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی افزود: باتوجه به عزم جدی سازمان امور مالیاتی کشور و همراهی نهادهای نظارتی ذیربط در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، فعالیت صندوق های قرض الحسنه و همچنین اشخاص متخلف که از دستگاه های کارتخوان آنها سوء استفاده می‌کنند، زیر ذره بین و رصد نهادهای نظارتی و ماموران مالیاتی، قرار گرفته است و در همین راستا و از ابتدای سال جاری، موضوع شناسایی تخلفات انجام شده از طریق واگذاری دستگاه‌های کارتخوان صندوق‌های قرض الحسنه به مشتریان آنها، در دستور کار اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی قرار گرفت.

مریدی گفت: بر اساس اطلاعات و مدارک به پست آمده در اجرای بازرسی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم از محل ۳ صندوق های قرض الحسنه مستقر در یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی، مشخص شد، تعداد ۵۹۱ دستگاه کارتخوان دریافتی این صندوق‌ها با مجموع مبلغ ۱۸هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال گردش بستانکار حساب‌های بانکی، در اختیار سایر اشخاص و فعالان اقتصادی قرار گرفته که این مبالغ در اظهارنامه‌های تسلیمی مودیان مذکور ابراز نشده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، این مسئول اظهار کرد: تعداد ۷۰۲ مودی با مجموع مبلغ ۸هزار و۷۰۰ میلیارد ریال گردش حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان، فاقد اظهارنامه تسلیمی هستند که اطلاعات مذکور به همراه گردش حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی، جهت رسیدگی به ادارات امور حسابرسی مالیاتی ذیربط ارسال شده است.

انتهای پیام



#‌اخبار

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات
مطالب مرتبط

امام جمعه ایلام گفت: مردم غزه به‌خاطر دفاع از حقوق و ایمان خود، در حال مقاومت هستند و این ایستادگی،

10 ساعت پیش

نماینده ولی فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه با بیان اینکه مردم کرمانشاه از دولت چهاردهم انتظار با

11 ساعت پیش

معاون سازمان انرژی اتمی ایران درخصوص اظهارات مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا که عنوان کرده ایران

11 ساعت پیش

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به ادعای رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر تغییر نام خلیج فارس، این اقدام را «

8 ساعت پیش

مدال‌آوران قایقرانی ایران در مسابقات آب‌های آرام آسیا مدال‌های خود را تقدیم جانباختگان حادثه بندر شه

8 ساعت پیش

معاونت ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: جایی که سرپرست فدراسیون احساس کند ناهماهنگی و

11 ساعت پیش

بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ملل ایران در شاخص توسعه انسانی با صعود 2 پله ای دومین اقتصاد بزرگ دنیا

11 ساعت پیش

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مازندران گفت: پنج درصد از جمعیت مازندران در سامانه هلال من ثبت‌نام کر

10 ساعت پیش

اداره کل هواشناسی استان تهران از آسمانی صاف تا قسمتی ابری در ساعات بعدازظهر همراه با افزایش ابر و وز

11 ساعت پیش

بیشتر...