خبرگزاری ایسنا | 3 ماه پیش

کشف بیش از ۱۸هزار میلیارد ریال سوءاستفاده از دستگاه های کارتخوان صندوق های قرض الحسنه ایسنا

شاکررضا مریدی گفت: تعداد ۵۹۱ دستگاه کارتخوان دریافتی این صندوق ها با مجموع مبلغ ۱۸هزار و۸۰۰میلیارد ریال گردش بستانکار حسابهای بانکی، در اختیار سایر اشخاص و فعالان اقتصادی قرار گرفته که این مبالغ در اظهارنامه‌های تسلیمی مودیان مذکور ابراز نشده است.

وی با بیان اینکه برخی از اشخاص با سوء استفاده از بستر نامناسب و غیرشفاف در حوزه درخواست ابزارهای پرداخت، نسبت به دریافت تعداد قابل توجهی دستگاه کارتخوان به نام خود اقدام کرده و آنها را در اختیار دیگران قرار می دهند، افزود: بر اساس بررسی ها و مستندات موجود، متاسفانه این تخلف در برخی از صندوق های قرض الحسنه نیز مشاهده می‌شود.

مریدی اذعان کرد: به عنوان مثال، یکی از صندوق های قرض الحسنه استان در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ ، تعداد ۷۶۲ دستگاه کارتخوان با مجموع مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال تراکنش بستانکار حساب‌های بانکی دریافت کرده و این تعداد دستگاه کارتخوان با موضوع فعالیت ذاتی و تعداد باجه‌های صندوق، تناسب نداشته و بر اساس اطلاعات و مستندات واصله، تعداد قابل توجهی از دستگاه‌های مذکور برای استفاده در فعالیت‌های اقتصادی و انتفاعی، در اختیار مشتریان صندوق قرار گرفته است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی افزود: باتوجه به عزم جدی سازمان امور مالیاتی کشور و همراهی نهادهای نظارتی ذیربط در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، فعالیت صندوق های قرض الحسنه و همچنین اشخاص متخلف که از دستگاه های کارتخوان آنها سوء استفاده می‌کنند، زیر ذره بین و رصد نهادهای نظارتی و ماموران مالیاتی، قرار گرفته است و در همین راستا و از ابتدای سال جاری، موضوع شناسایی تخلفات انجام شده از طریق واگذاری دستگاه‌های کارتخوان صندوق‌های قرض الحسنه به مشتریان آنها، در دستور کار اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی قرار گرفت.

مریدی گفت: بر اساس اطلاعات و مدارک به پست آمده در اجرای بازرسی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم از محل ۳ صندوق های قرض الحسنه مستقر در یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی، مشخص شد، تعداد ۵۹۱ دستگاه کارتخوان دریافتی این صندوق‌ها با مجموع مبلغ ۱۸هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال گردش بستانکار حساب‌های بانکی، در اختیار سایر اشخاص و فعالان اقتصادی قرار گرفته که این مبالغ در اظهارنامه‌های تسلیمی مودیان مذکور ابراز نشده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، این مسئول اظهار کرد: تعداد ۷۰۲ مودی با مجموع مبلغ ۸هزار و۷۰۰ میلیارد ریال گردش حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان، فاقد اظهارنامه تسلیمی هستند که اطلاعات مذکور به همراه گردش حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی، جهت رسیدگی به ادارات امور حسابرسی مالیاتی ذیربط ارسال شده است.

انتهای پیام



#‌اخبار

بیشتر...


تبلیغات

تبلیغات
مطالب مرتبط

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از سفر وزیر امور خارجه به مسقط برای شرکت در دور سوم گفتگوهای غیرمستقیم با آمریکا خبر داد.

1 ساعت پیش

سفر هیئت بلندپایه حماس به قاهره، آوارگی 500 هزار نفر در نوار غزه طی ماه گذشته و حمله بالگردهای ارتش رژیم اسرائیل به رفح از مهمترین تحولات امروز جنگ غزه است.

1 ساعت پیش

رئیس سازمان اداری و استخدامی از احتمال تغییر ساعت کاری کارکنان از 15 اردیبهشت یا ابتدای خرداد خبر داد.

1 ساعت پیش

فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه اولویت امروز ما احداث خانه‌های سازمانی است، گفت: چند برند ساختمان سازی در دنیا برای استفاده از فناوری ساخت مسکن نیروی انتظامی با ما مکاتبه کرده اند.

1 ساعت پیش

توقیت‌وتعیین زمان دقیق برای ظهور حضرت امام مهدی عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف از جمله انحرافاتی است که همواره مورد مذمت شدید حضرات ائمه معصومین علیهم السّلام قرار گرفته است تا حدی که امام صادق علیه السّلام در مذمت این افراد فرمودند: کَذَبَ الوَقّاتون.

1 ساعت پیش

سه سناتور دموکرات آمریکایی با ارسال نامه‌ای به وزیر دفاع این کشور، خواستار توضیح درباره تلفات گسترده غیرنظامیان یمنی در حملات اخیر ارتش آمریکا شدند

1 ساعت پیش

طبق اعلام وزارت حمل و نقل و خدمات لجستیک عربستان سعودی در موسم حج امسال از خدمات تاکسی‌های هوایی خودران برای تسهیل در جابه‌جایی زائران و همچنین ارائه خدمات ویژه استفاده می‌شود.

1 ساعت پیش

ستاره جوان تیم بسکتبال کلیولند کاوالیرز با عملکردی درخشان، جایزه مدافع سال NBA را از آن خود کرد.

1 ساعت پیش

دبیر شورای امنیت روسیه در مصاحبه‌ای با اشاره به تقویت زیرساختارهای نظامی ناتو و تمایل آشکار رهبران اروپایی برای رویارویی با روسیه، گفت: گام‌های نخست دولت آمریکا در مسیر تنش‌زدایی مثبت است، ولی مسکو نمی‌تواند صرفاً به وعده‌های لفظی اعتماد کند.

1 ساعت پیش

بیشتر...