3 سال پیش
مقصد پنهان پول شویان
پولشویی در همه کسبوکارها میتواند اتفاق بیفتد اما کجا میتواند بهترین مقصد پولشویی باشد که بدون هیچ دغدغه و مشکلی پولها شسته و تطهیر شود بیآنکه مسئولی، نهادی یا ناظری شک کند؟ آنجا همان حراجیهای بزرگ در دنیاست.
به گفته حسین صابری، محقق و مدرس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حراجها، پنج امتیاز طلایی به پولشویان میدهند که باعث میشود آنها مقصد اولشان حراجیهای بزرگ باشد. او در گفتوگو با «شرق» خاطرنشان کرد: در حراجیها پولشویی بسیار بسیار راحتتر از هر کسبوکار دیگری صورت میگیرد. در حراجیها، قیمت کاملا براساس خواست و سلیقه مشتری تعیین میشود و قیمتها مثل سایر کالاها، محدوده مشخصی ندارد که اگر زیاد و کم شد، مسئولان و ناظران روی آن حساس شوند. دوم اینکه نگهداری از آثار هنری نسبت به سایر داراییها راحتتر است و مثل پول نقد و طلا در فرودگاه فرد را دچار مشکل نمیکند و بهراحتی بهعنوان وسیله شخصی قابل عبور است. سوم اینکه خود آثار هنری ایجاد معافیت مالیاتی میکند؛ یعنی یک سود دوبله ایجاد میکند. قوانین و مقررات، معافیتهای مالیاتی زیادی برای آثار هنری در نظر گرفته که دارنده آن از این امتیاز میتواند استفاده کند. چهارم اینکه خرید آثار هنری برای دارنده آن یک آورده پرستیژی دارد و امتیاز آخر حراجیها برای پولشویان نیز این است که هیچ اجباری برای شناختهشدن ذینفع و خریدار وجود ندارد و او میتواند یک فرد گمنام باشد.
رضا گلی، مدیر کل مبارزه با جرائم سازمانیافته گمرک نیز در گفتوگو با «شرق» درباره مسئولیتهای گمرک درخصوص رصد تابلوها و آثار هنری مشکوک به پولشویی که از کشور خارج شده یا به کشور وارد میشوند گفت: اگر هنگام واردات کالایی به گمرک اظهار شود یا گمرک آن را کشف کند؛ ممکن است گمرک به این موضوع ورود کند. در غیر این صورت گمرک به این مسئله ورودی نخواهد داشت.
آفتاب/
#اخبار منبع: بازار نیوز
بیشتر...
تبلیغات
تبلیغات
مطالب مرتبط
عباس موزون کارگردان و پژوهشگر ایرانی، در آنتن زنده شبکه افق در برنامه به افق فلسطین گفت: میتوانیم عرض اسرائیل را تک چرخ بزنیم!/ فرارو
5 دقیقه پیش
دولت برای حمایت هرچه بیشتر از مستاجرین پرداخت وام ودیعه مسکن را به بانک ها گوش زد کرد.
نیم ساعت پیش
تیم فوتبال پرسپولیس با شکست برابر آلومینیوم اراک در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی از گردونه این مسابقات کنار رفت تا اولین جام فصل را از دست بدهد.
نیم ساعت پیش
شبنم مقدمی در کنسرت گروه بانوان انوشه با استایل خیره کننده دیده شد.
نیم ساعت پیش
مهدی هفت چشمه پرتابگر جوان کشورمان موفق شد مدال نقره ماده پرتاب چکس مسابقات دو و میدانی جوانان قهرمانی آسیا را به دست آورد.
نیم ساعت پیش
معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس بعد از شکست این تیم مقابل آلومینیوم اراک توپ را به زمین بازیکنانی انداخت که اوسمار آنها را بهعنوان بازیکن تعویضی به زمین فرستاده بود.
نیم ساعت پیش
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تأکید کرد، تیمش در مصاف با آلومینیوم بازی همیشگی خود را انجام نداده است.
نیم ساعت پیش
شاگردان حمید مطهری با شکست ذوبآهن به جمع هشت تیم پایانی جام حذفی صعود کردند.
نیم ساعت پیش
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران گفت: نکته عجیبی که برای اولین بار در فوتسال دیدم این بود که بازیکنان ازبک خودشان را روی زمین میانداختند.
نیم ساعت پیش
بیشتر...